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华脉科技:回复上海证券交易所对公司募集资金补流相关事项的问询

发布日期:2019-09-19 09:23   来源:未知   阅读:
 

  南京华脉科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月4日收到上海

  证券交易所(上证公函【2019】2684号《关于对南京华脉科技股份有限公司募集资

  金补流相关事项的的问询函》,以下简称“《问询函》”),具体内容详见《上海证

  认真讨论分析,对所列问题进行逐项落实,现就《问询函》所列问题逐项回复如下:

  你公司于2019年8月31日披露公告称,拟变更部分募集资金用途并永久补充流

  动资金。根据公告,2017年公司通过首次公开发行募集资金38,284万元,拟投入六

  个募投项目。截至目前,公司已投入募投项目的募集资金金额合计为18,136.66万元。

  现公司拟将相关募投项目结项或终止,并将剩余募集资金15,934.54万元永久补充流

  动资金。根据《股票上市规则》第17.1条规定,现请你公司就如下问题作进一步说

  “智能ODN扩产项目”、“无线基站设备用微波无源器件扩产项目”(以下简称拟终

  止项目)的建设进度不及预期,此前公司曾对上述募投项目建设进行延期;此外,公

  司本次拟结项“无线天线扩产项目”、“通信设备研发中心扩建项目”(以下简称拟

  结项项目)。请你公司结合上述项目的前期立项、论证情况和通信行业的整体运行情

  况,补充披露该项目的具体投资规划,分项列示各细项的计划投资金额、开工及完

  工时间要求、实际开工时间、实际投资金额,截至目前的进度及已形成的资产等,

  波无源器件扩产项目”、“无线天线扩产项目”、“通信设备研发中心扩建项目”

  均由公司聘请专家共同参与项目论证、评审、市场调研,由专业机构出具可行性研

  究报告,经公司第一届董事会第六次会议决议并经2015年第二次临时股东大会审议

  下发展迅速。经过多年发展,通信设备制造业坚持技术引进和自主开发相结合,已经

  形成了一个较为完整的通信设备制造业产业体系,产业链逐步完善,自主创新能力

  明显提升,产业规模不断扩大,已成为电子信息产业的支柱产业。项目规划之初通

  信产品呈现宽带化、智能化、网络化、数字化的发展方向,市场需求旺盛。在国务

  院《关于大力推进信息化发展和切实保障信息安全的若干意见》等政策的大力支持

  进,依托于FTTX接入网、3G/4G无线接入网的发展,我国通信设备制造业仍将不断

  的需求不断增强,作为信息化建设的先导主体,国内电信运营商积极推进宽带网络的

  长。2014年,中国移动将4G网络建设作为重点投资方向,中国电信和中国联通也开

  始全面启动了基于FDD-LTE/TD-LTE混合组网方式的4G网络大规模建设。

  在相关行业政策的积极推动下,2016年三大电信运营商固定互联网宽带接入用

  户净增3,774万户,总数达到2.97亿户。宽带城市建设继续推动光纤接入的普及,

  光纤接入(FTTH/0)用户净增7,941万户,总数达2.28亿户,占宽带用户总数的比

  重比上年提高19.5个百分点,达到76.60%。8M以上、20M以上宽带用户总数占宽带

  年,全国4G用户数呈爆发式增长,全年新增3.40亿户,总数达到7.70亿户,在移

  电话会议,确定了“宽带中国”2015专项行动的主要引导目标:一是宽带网络能力

  实现跃升,新增光纤到户覆盖家庭8,000万户,推动一批城市率先成为“全光网城

  市”;新建4G基站超过60万个,4G网络覆盖县城和发达乡镇;新增1.40万个行政

  村通宽带。二是普及规模和网速水平持续提升。新增光纤到户宽带用户4,000万

  户,新增4G用户超过2亿户,使用8Mbps及以上接入速率的宽带用户占比达到55%,

  电信业的稳步增长、FTTX的持续投入以及4G网络建设的推进,都决定了电信运

  营商未来资本支出规模将呈现出较大幅度的增长,从而带动上游通信设备制造业进

  2012年至2014年,运营商开始布局3G网络建设,随着通信市场的持续升温,

  对光器件、智能ODN、微波无源器件、无线天线等产品需求量逐步上升。2014年,随

  着4G牌照的颁发及“宽带中国”战略的全面实施,通信行业开始向3G/4G演进,三

  大运营商进行了大规模的4G网络设备集采,同时大规模4G基站建站规划将给相关设

  备制造商带来巨大的市场空间。在此背景下,公司通过市场调研,充分论证,决定开

  随着我国光通信市场的持续升温,FTTX、3G/4G等网络建设的全面开展,光器件

  市场需求再次出现高峰。在国家各类科研项目和产业化项目的大力支持下,通信光

  电子器件技术的进步较快,一些实用化器件已逐步进入商用化阶段,有力地支持了

  国产光通信设备的研制和发展,初具规模的光电子器件产业已经形成,并实现了快

  流通信设备商采用,同时在韩国、欧洲市场快速发展,产品订单保持逐年增长的趋

  势。光分路器的销售额从2012年的4,872万元增长至2013年5,830万元,增长幅度

  万元,2014年公司波分系列产品订单有所突破,光通信器件产品销量进一步增加。

  伴随着订单量和销售规模的不断扩大,公司虽逐年扩大生产规模,添置新设备,但

  性,光通信无源器件行业是国家大规模部署FTTX宽带战略中受益明显的行业之一,

  产品需求量也将进一步增大,公司光无源器件产品的订单量将继续增加,如果公司

  不能及时扩大生产能力,将无法应对市场需求,产能将成为制约公司进一步发展的

  障碍。因此,公司以市场需求为导向,扩大产能规模从而强化规模化生产优势,推

  和中国移动三大通信运营商都在不同程度加大了FTTH的战略投入,ODN也随着FTTH

  ODN产品市场规模与光纤入户覆盖建设相关,国家“宽带中国”战略有效带动了

  整个光通信产业链的发展,也极大地带动了宽带接入网建设,从而推动了FTTX及

  ODN整个产业链的迅速发展。智能ODN产品作为ODN产品的未来发展趋势,能够实现

  资源数据采集和端口控制等智能化功能,逐渐被对线路资源有巨大需求的电信运营

  营商和通信设备厂商保持着稳定的合作关系,公司生产的ODN产品工艺成熟、性能

  优越,市场竞争力强,为智能ODN产品的市场推广打下了良好的基础。在未来运营

  商对智能ODN产品的大规模招标中,作为其长期合作的合格供应商,公司将占据市

  能ODN产品的投入,提高产品性能,加强规模化生产能力,为产品的市场推广应用

  根据中国移动的建网计划,截至2014年底将开通超过50万个基站,覆盖340个

  城市,其中2013年建设超过20万个TD-LTE基站,建网城市超过100个。中国电信

  制式,集采约6万个基站。中国联通也于2013年11月初开始首轮4G招标,招标规

  模5.2万个TD-LTE基站,采用TDD和FDD混合组网方式,招标规模5.2万个基站。

  4G牌照发布后,三大运营商均进行了大规模的4G网络设备集采,同时运营商大规模

  从事相关配套设备生产、以及产业链上的其它公司也将迎来实质性利好。运营商将

  投入上千亿元进行4G通信基础建设,这将给包括移动基站、天线、网络优化等设备

  的主流通信设备商采用,产品订单保持逐年增长的趋势。合路器及合路平台的销售

  合器的销售额从2012年的107.7万元增长至2013年170.1万元,增长幅度达到

  57.93%。伴随着订单量和销售规模的不断扩大,公司虽逐年扩大生产规模,添置新

  此,公司以市场需求为导向,扩大产能规模从而强化规模化生产优势,推动业绩继

  组成部分,已经伴随着移动通信产业的进步实现了快速的发展,并将会在今后相当

  长时间内继续保持较快的增长。随着全球4G网络建设的开展,以及LTE的推广与

  MIMO技术的应用,基站天线数量和价值比例将逐渐增加。从短时间来看,无线G网络共存,但长远来看会向3G/4G演进。相比2G、3G网络,4G工

  作在更高的频率上,信号覆盖范围更小,基站建设数量更多,这对于基站主设备及

  产能力,将无法应对市场需求,产能将成为制约公司进一步发展的障碍。因此,公

  司以市场需求为导向,扩大产能规模从而强化规模化生产优势,推动业绩继续快速

  通信设备制造业正处于高速增长阶段。同时,公司所处行业属于技术密集型行业,

  在相关产品都需要应用综合应用自动控制技术、通信技术、电子技术、测控技术等

  众多专业技术,产品技术含量高、附加值大,需要持续加大新技术和新产品的研发

  断有新工艺、新技术在市场上出现,技术研发能力较弱、产品不能持续更新的企业

  将被市场逐步淘汰。因此,在现有的基础上,加大研发设备投入、扩建研发中心不

  仅是公司新产品研发和生产工艺技术改进的直接需要,更是公司适应行业技术快速

  国内通信行业处于领先地位的关键因素。本项目建成后,将加快现有品种的升级换

  代步伐,提升产品技术含量和附加值,积极探索和完善产销研一体化的技术创新模

  式,形成在成本、价格、品种、规格上具有一定优势的特色产品系列,带动企业利

  润增长。例如,针对客户整体智能化ODN解决方案的需求,公司将研究开发新产品,

  间要求、实际开工时间、实际投资金额,截至目前的进度及已形成的资产等,并说明

  上述募投项目累计投入募集资金12,615.38万元,投资进度44.55%,具体情况

  该项目于2013年开始规划,2015年3月完成项目备案,计划投资4,900万元。

  固定资产646.45万元,研发及测试费用377.42万元,铺底流动资金940.60万元。

  该项目于2013年开始规划,2015年3月完成项目备案,计划投资6,456万元。

  截至 2019年8月27日,该项目累计投入2982.01万元,投资进度 46.19%,其中固

  定资产1,332.37万元,软件及研发947.84万元,铺底流动资金701.80万元。

  该项目于2013年开始规划,2015年3月完成项目备案,计划投资7,174万元。截

  至2019年8月27日,该项目累计投入3,256.08万元,投资进度 45.39%,其中固定资产

  2019年8月27日,该项目累计投入2,653.22万元,投资进度60.19%,其中固定资产

  911.04万元,软件及研发964.83万元,铺底流动资金777.35万元。

  该项目于2013年开始规划,2015年3月完成项目备案,计划投资5,378万元。截

  至2019年8月27日,该项目累计投入1,759.84万元,投资进度32.72%,其中固定资产

  公司终止募投项目 “光通信无源器件扩产项目”、“智能ODN扩产项目”和“无线

  基站设备用微波无源器件扩产项目”,并结项募投项目 “无线天线扩产项目”和“通

  信设备研发中心扩建项目”,该等结项、终止的项目之前投资已形成的资产后续将继

  二、根据公告,你公司拟终止项目开工至今实际投资额占计划投资额的44.27%;

  拟结项项目的实际投资额占计划投资额的45.09%;此外,公司自上市后长期使用大

  额闲置募集资金进行现金管理或暂时补充流动资金。请结合上述情况补充披露你公司

  在推进上述项目过程中的具体工作,说明项目进展缓慢或投资进度不及预期的原因;

  同时,结合上述问题,补充说明在项目论证设计及项目推进过程中,公司是否对相关

  项目可能面临的实施难度、市场前景变化风险进行了审慎评估,并充分披露相关风险。

  (1)公司于2017年8月29日召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会

  第三次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案,同意

  15,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过

  之日起12个月内。截至2018年7月10日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的

  (2)公司于2018年7月12日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事

  会第十次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案,同

  意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下,使用不超过

  15,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过

  之日起12个月内。截至2019年6月10日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的

  (3)公司于2019年6月12日召开了第二届董事会第二十四次会议、第二届监

  事会第十七次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金》的议

  案,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下,使用

  不超过15,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审

  议通过之日起12个月内。截至2019年8月27日,公司已将上述用于暂时补充流动

  截至2019年8月27日,公司累计使用34,500万元闲置募集资金购买保本型理

  财产品,取得理财收益203.62万元,理财本金和收益均已收回,具体明细如下:

  项目进展缓慢或投资进度不及预期的原因;同时,结合上述问题,补充说明在项目论

  证设计及项目推进过程中,公司是否对相关项目可能面临的实施难度、市场前景变化

  案的设计,包括基础资料收集、可行性方案的编制,结合当时的整体市场情况多次

  ⑤2015年3月25日,公司向南京市经信委申报备案的“光通信无源器件扩产项

  目”、“无线天线扩产项目”、“无线基站设备用微波无源器件扩产项目”、“智

  能ODN扩产项目”、“通信设备研发中心扩建项目”取得南京市经信委的国内投资

  技术改造项目登记备案通知书,并于同年7月27日取得南京市江宁区环保局对光通

  信无源器件扩产项目”、“无线天线扩产项目”、“无线基站设备用微波无源器件

  扩产项目”、“智能ODN扩产项目”、“通信设备研发中心扩建项目”的行政许

  上述募投项目系于2013年开始规划,2015年完成项目备案。项目投入后基本达

  到了项目设立之初的预期效果,现有产能能够满足通信设备市场需求并取得成效,2019年1-6月项目平均产能利用率如下:

  的战略规划、技术时代、产品替代、运营商投资方向等方面都与公司规划论证募投项

  2013年,国家提出“宽带中国”战略及实施方案,在此背景下,“FTTH”、

  “3G/4G”等光通信网络和无线通信网络大规模建设,市场前景广阔。为抓住发展机

  遇,2015年3月完成募投项目备案,设立 “光通信无源器件扩产项目”、“智能

  ODN扩产项目”、“无线基站设备用微波无源器件扩产项目”、“无线天线扩产项

  随着电信运营商“FTTH”、“4G”网络建设等快速步入尾声,而“5G”并未开

  始实施,运营商的通信网络建设规模及通信网络设备需求大幅下滑,中国移动、中

  国联通和中国电信整体投资建设进度基本停滞,网络建设资本投入减少。2018年国

  内三大运营商资本支出持续缩减,整体资本开支同比下滑5.58%,给上游通信设备制

  造商带来严峻压力。2018年以来,我国开始建设“5G”网络;尤其在2019年以来,

  我国开始加速推进“5G”网络建设;相应地,运营商的投资方向、技术标准等都产

  生了一定变化,从而对上游的通信设备行业的产品研发和生产都产生了较大变化。

  因此,公司筹划募投项目至募集资金到位的时间跨度较长,原计划生产产品已不具

  备技术先进性和成本优势,所处市场环境和市场机遇已发生了变化,按照前期设计

  的方案进行投入已不能保证募集资金实现效益最大化。另一方面,融资环境日益趋

  紧,资金筹措成本大幅上升,财务费用持续增加,导致公司经营业绩也受到较大影

  响。基于上述原因,公司结项、终止上述募投项目,并将剩余募集资金用于永久性

  相关项目可能面临的实施难度、市场前景变化风险进行了审慎评估,并充分披露相关

  了项目实施的可行性和必要性进行了审慎评估;公司在募投项目推进过程中,亦紧密

  建设的必要性和可行性。公司在招股说明书中的“风险因素”章节均已充分提示:

  塔。电信运营商及中国铁塔规模大、行业集中度高,在通信产业链中处于核心主导地

  位。电信运营商及中国铁塔的投资规模、投资方向及采购模式等因素对通信设备制造

  产品质量,根据客户需求提供综合解决方案,较好的满足了国内电信运营商及中国铁

  术要求、产品结构需求发生较大波动,或者招投标政策发生重大变化,可能导致公司

  度上受制于电信运营商的固定资产投资规模,电信运营商的投资规模受国家产业政

  策、技术发展等因素的影响。近年来,随着“FTTH”、“宽带中国”等通信基础设施建

  设战略的实施,国家逐步加快推进3G/4G产业化,LTE相关行业加速发展。我国通信

  设备制造业市场前景良好,下游光通信和3G/4G设备需求稳定攀升,并且4G牌照的

  发放推动通信系统设备制造行业投资实现平稳较快增长。但是基础通信网络建设及改

  造升级受多方因素的影响,未来电信运营商具体的投资规模及进度存在一定的不确定

  2014年7月15日,中国移动、中国联通、中国电信共同出资组建中国铁塔,中

  国铁塔专注于铁塔、基站机房、室内分布系统等相关基础设施的建设、维护及运营。

  中国铁塔成立后,将开启我国电信运营商对铁塔及相关附属设施共建共享的全新模

  式。如果公司不能快速适应和及时应对上述重大变化,公司的经营业绩将受到不利影

  配和保护的产品。电信运营商在采购相关产品时主要采用招标方式进行,对通信设备

  制造商的产品质量、产品价格、供货能力、后续服务以及提供综合解决方案能力进行

  综合考量。通信设备制造行业内企业数量较多,竞争比较激烈。在行业内,公司面临

  着日海通讯、科信技术、新海宜、吴通控股等企业的竞争,这直接对公司的市场维护

  势,较好的满足了国内电信运营商的需求,与国内电信运营商建立了长期稳定的合作

  关系。但如果在市场前景看好的情况下,公司产品技术升级、产品结构、供货能力等

  方面不能适应运营商基础设施升级及投资建设的变化,公司面临的市场竞争风险将会

  加大,可能在日益激烈的竞争中失去已有的市场份额从而导致公司市场占有率下降。”

  分别为29.35%、25.87%和30.66%。公司所处的通信网络物理连接设备制造行业属于

  充分竞争的行业,生产厂商数量较多,价格竞争激烈;而且,公司作为通信网络物理

  连接设备供应商,主要客户为中国移动、中国电信、中国联通及中国铁塔等;国内通

  信产业链发展特点决定了电信运营商处于基础性核心地位,其对通信网络物理连接设

  备的采购招标政策直接影响上游供应商的毛利率。未来不排除随着通信网络物理连接

  设备制造行业竞争加剧、采取低价竞争策略,或电信运营商通过招标政策降低采购价

  格,而公司无法有效手段降低产品成本或提高产品附加值,公司产品存在毛利率下降

  2014 年度、2015 年度及 2016 年度,公司加权平均净资产收益率(扣除非经常

  性损益后归属于公司普通股股东的净利润)分别为 10.53%、13.18%及14.60%。本次

  发行成功后,将导致公司净资产大幅增长。虽然本次募集资金投资项目均经过科学论

  证,预期效益良好,但本次募集资金投资的新项目从建设到投产需要一段时间,因此,

  截至2016年12月31日,公司固定资产账面净值为16,368.34万元,六和采公式软件,本次募集

  资金投资项目建成后,公司新增固定资产年折旧费约1,494.60万元。如果市场环境

  发生重大不利变化,公司现有业务及募集资金投资项目产生的收入及利润水平未实现

  既定目标,本次募集资金投资项目将存在因固定资产增加而引致的固定资产折旧风

  发展的讨论与分析”之“(四)可能面对的风险”章节均已充分提示公司存在市场竞

  资金的相关议案后,及时、充分地进行了信息披露;在中期报告和年度报告中亦按照

  相关规定分别披露了半年度和年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告,履行了

  三、根据公告,公司拟将剩余募集资金15,934.54万元全部用于补充流动资金。

  请补充披露相关补流资金的具体后续安排,说明公司拟采取的保障措施,以确保相关

  一方面,通信行业发展日新月异,目前以新基建(5G、物联网、大数据、人工智

  能、工业互联网)为主要市场新需求正在逐步形成,三大运营商和中国铁塔公司正从

  战略高度全面布局新基建产业;国家发布5G牌照,将进一步推动5G基站、数据中

  心、光纤宽带网络等市场发展,公司作为通信行业配套设备制造商,把握行业发展

  契机对公司未来生存发展至关重要,在此基础上,公司加速进行相关配套产品的研发

  与生产。永久补充流动资金将有利于公司新产品的研发,增强核心竞争力,保障未

  客户具有特殊性,资金回笼存在周期,同时支付采购货款等日常经营业务对流动资

  金需求比较大,资金缺口一般通过银行贷款解决,财务费用相对较高。将募集资金

  永久补充流动资金能有效缓解资金压力,同时公司亦会根据资金安排临时偿还部分

  公司银行贷款,具体计划如下:偿还2020年3月9日到期的银行贷款3,000万元。

  (二)说明公司拟采取的保障措施,以确保相关资金用于上市公司的经营和发展。

  公司已按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律法规、规范性文件及

  《公司章程》的规定制定了《公司资金管理办法》,对募集资金的使用进行了规范。

  开设资金专户,确保资金切实用于公司的经营发展,并由内部审计部门定期对资金

  持续督导期内,将使用情况及时告知保荐机构和保荐代表人,接受保荐代表人的持续

  3、严格执行《公司章程》、《资金管理办法》,坚持“统一管理、分级负责;量入

  为出、有偿使用、专款专用;审批合规、安全高效”的原则和公司相关内控规定。

  4、自募集资金账户或专户上单笔支出超过(含)2,000万元的,需经总经理办

  推进和变更投向等相关事项过程中所做的工作并就本人是否勤勉尽责发表意见。请独

  立董事就本次结项、终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项是否有利

  关于募集资金投资项目管理的相关规则及《公司章程》等制度,根据各自职责权限,

  如下:公司董事会审议通过首次公开发行股票并上市的相关议案;董事会、监事会

  审议通过以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案,独立董事发表独立

  意见;董事会、监事会审议通过公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告;董

  事会、监事会审议通过使用闲置募集资金进行现金管理议案,独立董事发表独立意

  见;董事会、监事会审议通过使用闲置募集资金暂时补充流动资金议案,独立董事

  发表独立意见;董事会、监事会审议通过结项、终止部分募投项目并将剩余募集资

  分评估经济形势,结合募投项目实际产能及下游客户需求,经讨论、分析后,认为结

  项、终止募投项目并将永久补流资金用于公司新产品研发、日常生产经营等,从而降

  补充流动资金事项的相关审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市

  公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办

  法》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理办法》的规定。本次

  剩余募集资金永久补充流动资金事项,是公司根据政策、市场及公司的实际情况做出

  的谨慎决策,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况;通过上述举措,

  公司可以更好的提高募资资金使用效率,有利于上市公司股东特别是中小股东的利

  益。因此,我们同意本次结项、终止首发募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补

  推进及终止中所做的工作,说明是否根据相关规定履行了募集资金使用和管理的保荐

  技术发展情况和市场需求情况。随着通信技术加速革新,近几年市场环境与募投项目

  设立之初发生较大变化,2018年电信运营商“FTTH”、“4G”网络建设等逐渐进入尾

  声,“光纤到户”、“无线覆盖”等已基本完成,通信网络建设规模及通信网络设备需

  求出现下滑。华脉科技募投项目的投资进度符合实际情况,本次募投项目的调整系根

  据实际情况对原投资计划做出的优化调整,以提高募集资金的使用效率,降低财务费

  工作。公司项目进展缓慢或者投资进度不达预期的主要原因为:公司筹划募投项目至

  募集资金到位的时间跨度较长;近年来我国通信设备行业发展状况整体已经发生了较

  大变化,国家对通信行业的战略规划、技术时代、产品替代、运营商投资方向等方面

  都与公司规划论证募投项目时有所不同;原计划生产产品已不具备技术先进性和成本

  优势,所处市场环境和市场机遇已发生了变化,按照前期设计的方案进行投入已不能

  保证募集资金实现效益最大化。公司在募投项目的论证设计过程中,结合当时的行业

  环境和市场竞争状况等进行了项目实施的可行性和必要性进行了审慎评估;公司在募

  投项目推进过程中,亦紧密跟踪通信行业变化和市场变化等,合理及审慎安排项目投

  展与主营业务相关的业务,资金的后续安排符合公司发展需求,在公司拟采取的保障

  募投项目的实施、推进和终止或结项等相关事项过程中所做的工作,并已就本人是否

  勤勉尽责发表了明确意见;公司独立董事就本次终止或结项募投项目并将剩余募集资

  剩余募集资金永久补充流动资金等相关公告以及董事会决议、监事会决议、独董意

  6、查阅并取得了公司 2013年至 2019 年 6 月主营业务收入销售明细;